Las listas SDN y Consolidada no SDN de la OFAC de EE. UU., la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista consolidada de sanciones financieras de la UE y la lista consolidada de la OFSI del Reino Unido, más un registro de personas políticamente expuestas construido a partir de cargos públicos de Wikidata. Cada respuesta indica las versiones de lista contra las que se verificó.

¿Cómo funciona la coincidencia difusa?

Los nombres se comparan tal como varían en las listas reales: transliteraciones como Usama y Osama, diacríticos, orden de palabras invertido y alias conocidos. Cada coincidencia lleva una puntuación para que fijes tu propio umbral entre falsos positivos y coincidencias perdidas.

¿Qué tan actualizadas están las listas?

Cada lista se descarga de su publicador oficial y se reemplaza por completo cada día, y los identificadores de versión de cada lista se devuelven con cada resultado.

¿Puedo verificar muchos nombres a la vez?

Sí. El endpoint por lotes verifica una lista de nombres en una sola petición, que es como suele hacerse la re-verificación nocturna de una base de clientes existente.

¿Es suficiente para un programa de cumplimiento regulado?

Los datos son las mismas listas oficiales que revenden los proveedores empresariales, y la respuesta incluye todo lo que pide un auditor: qué listas, qué versiones, qué coincidencia y por qué. El umbral de coincidencia y el proceso de revisión siguen siendo decisión tuya.

FinanzasMANTENIDA1 token / llamada

Sanctions Screening API

Verifica nombres contra las listas de sanciones de OFAC, ONU, UE y Reino Unido y PEPs, con coincidencia difusa

Compruebe cualquier nombre — persona, empresa, buque o aeronave — contra las cinco principales listas oficiales de sanciones y un registro de personas politicamente expuestas, con busqueda difusa disenada para las variaciones reales de los nombres listados: transliteracion (Usama/Osama, Khalid/Qalid), diacriticos, orden de palabras invertido y alias. Cobertura: las listas SDN y Consolidada no-SDN de la OFAC de EE.UU., la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista consolidada de la OFSI britanica y la Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — actualizadas integramente cada dia, de modo que las exclusiones desaparecen con la misma fiabilidad con que aparecen las nuevas designaciones — mas decenas de miles de PEP (jefes de Estado y de gobierno, ministros) extraidos de Wikidata bajo CC0. La comparacion tiene dos etapas: una busqueda de candidatos por esqueleto fonetico indexado sobre cada alias listado, y una puntuacion Jaro-Winkler y por conjuntos de tokens, priorizando la exhaustividad; cada coincidencia devuelve su puntuacion, el alias que coincidio y la calificacion fuerte/debil del propio publicador. Cada respuesta incluye screened_against — las versiones exactas de las listas contra las que se ejecuto la consulta — porque un resultado solo es defendible con las versiones adjuntas. Compruebe un nombre o 25 por lote, navegue entidades por lista, programa o pais, y obtenga el registro completo de cualquier entidad con todos sus alias. Conjunto de datos autoalojado construido a partir de fuentes oficiales gratuitas, sin llamadas a terceros.

Cada llamada necesita la cabecera X-Api-Key. Una clave gratuita incluye 500 tokens al mes, sin tarjeta. 1 token por llamada, así que el plan gratuito cubre unas 500 llamadas al mes.

Start free — 500 tokens / mo →See all plans

Sin tarjeta de créditoAcceso a más de 125 APIsCancela cuando quieras

response.json

{
  "query": "Sadam Husein al Tikriti",
  "hit": true,
  "matches": [
    {
      "score": 0.981,
      "match_type": "strong",
      "matched_name": "SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI",
      "entity": {
        "source": "UN",
        "entity_type": "individual",
        "name": "SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI",
        "programs": [
          "Iraq"
        ]
      }
    }
  ],
  "screened_against": [
    {
      "slug": "ofac-sdn",
      "publish_date": "08/26/2026"
    },
    {
      "slug": "un",
      "publish_date": "2026-08-27"
    }
  ]
}

Listo para producción: Infraestructura probada en producción con un SLA de disponibilidad del 99,9 %. Límites de uso generosos y respuestas consistentes.
Integración sencilla: REST + JSON estándar. Funciona con cualquier cliente HTTP. Fragmentos de código listos para copiar en 4 lenguajes.
Una clave, más de 125 APIs: Tu suscripción a DataAndAPIs desbloquea todas las APIs de la plataforma: anime, finanzas, deportes y más.

Casos de uso de Sanctions Screening API

Verificar a cada cliente nuevo en el alta contra las cinco listas oficiales de sanciones y el registro de PEPs, guardando las versiones de lista devueltas como pista de auditoría.
Volver a verificar toda la base de clientes cada noche con el endpoint por lotes y avisar a cumplimiento solo ante coincidencias nuevas.
Comprobar contrapartes, buques y aeronaves en un flujo de pagos, transporte o financiación comercial antes de liquidar una operación.
Añadir una comprobación de sanciones al alta de un marketplace o exchange de criptomonedas sin licenciar una suite empresarial de screening.

Endpoints de Sanctions Screening API

Todos los endpoints con sus parámetros y una respuesta de ejemplo real.

GETBrowse Entities
GETEntity Programs
GETGet Entity
GETScreen Name
POSTScreen Names Batch
GETSource Lists

GETBrowse Entities

https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/entities

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo
country	Iraq	Opcional
limit	20	Opcional
list	sanction	Opcional
page	1	Opcional
program	Iraq	Opcional
q	hussein	Opcional
source	UN	Opcional
type	individual	Opcional

Petición de ejemplo

curl "https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/entities?country=Iraq&limit=20&list=sanction&page=1&program=Iraq&q=hussein&source=UN&type=individual" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Respuesta de ejemplo

{
  "total": 159,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "count": 2,
  "results": [
    {
      "id": 2001,
      "list_type": "sanction",
      "source": "OFAC-SDN",
      "source_ref": "12891",
      "entity_type": "individual",
      "name": "Abbas Hussein HARB",
      "programs": [
        "SDNTK"
      ],
      "countries": [
        "Colombia",
        "Venezuela"
      ],
      "birth_dates": [
        "11 Nov 1979"
      ],
      "positions": [],
      "pep_current": null,
      "listed_on": null
    },
    {
…

Ver la respuesta completa

{
  "total": 159,
  "page": 1,
  "limit": 2,
  "count": 2,
  "results": [
    {
      "id": 2001,
      "list_type": "sanction",
      "source": "OFAC-SDN",
      "source_ref": "12891",
      "entity_type": "individual",
      "name": "Abbas Hussein HARB",
      "programs": [
        "SDNTK"
      ],
      "countries": [
        "Colombia",
        "Venezuela"
      ],
      "birth_dates": [
        "11 Nov 1979"
      ],
      "positions": [],
      "pep_current": null,
      "listed_on": null
    },
    {
      "id": 33324,
      "list_type": "pep",
      "source": "WIKIDATA",
      "source_ref": "Q4664751",
      "entity_type": "individual",
      "name": "Abdel Hussein Shandal",
      "programs": [
        "Minister of Justice"
      ],
      "countries": [
        "Iraq"
      ],
      "birth_dates": [],
      "positions": [
        {
          "position": "Minister of Justice",
          "country": "Iraq",
          "start": "2005-05-03",
          "end": "2006-05-20"
        }
      ],
      "pep_current": false,
      "listed_on": "2026-08-27"
    }
  ]
}

GETEntity Programs

https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/entities/programs

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo
list	sanction	Opcional
source	UK-OFSI	Opcional

Petición de ejemplo

curl "https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/entities/programs?list=sanction&source=UK-OFSI" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Respuesta de ejemplo

{
  "count": 14,
  "programs": [
    {
      "program": "Al-Qaida",
      "source": "UN",
      "count": 336
    },
    {
      "program": "DPRK",
      "source": "UN",
      "count": 155
    },
    {
      "program": "Taliban",
      "source": "UN",
      "count": 140
    },
    {
      "program": "Iran",
      "source": "UN",
      "count": 121
    },
    {
      "program": "Iraq",
      "source": "UN",
      "count": 75
    },
…

Ver la respuesta completa

{
  "count": 14,
  "programs": [
    {
      "program": "Al-Qaida",
      "source": "UN",
      "count": 336
    },
    {
      "program": "DPRK",
      "source": "UN",
      "count": 155
    },
    {
      "program": "Taliban",
      "source": "UN",
      "count": 140
    },
    {
      "program": "Iran",
      "source": "UN",
      "count": 121
    },
    {
      "program": "Iraq",
      "source": "UN",
      "count": 75
    },
    {
      "program": "DRC",
      "source": "UN",
      "count": 61
    }
  ]
}

GETGet Entity

https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/entities/{id}

Parámetros de ruta

Parámetro	Ejemplo
id	655	Obligatorio

Petición de ejemplo

curl "https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/entities/655" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Respuesta de ejemplo

{
  "id": 655,
  "list_type": "sanction",
  "source": "OFAC-SDN",
  "source_ref": "8187",
  "entity_type": "individual",
  "name": "Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI",
  "programs": [
    "IRAQ2"
  ],
  "countries": [],
  "birth_dates": [
    "1980",
    "1983"
  ],
  "positions": [],
  "pep_current": null,
  "listed_on": null,
  "remarks": "son of Saddam Hussein al-Tikriti",
  "payload": {},
  "names": [
    {
      "name": "Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI",
      "kind": "primary",
      "quality": "strong"
    },
    {
      "name": "HASSAN",
…

Ver la respuesta completa

{
  "id": 655,
  "list_type": "sanction",
  "source": "OFAC-SDN",
  "source_ref": "8187",
  "entity_type": "individual",
  "name": "Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI",
  "programs": [
    "IRAQ2"
  ],
  "countries": [],
  "birth_dates": [
    "1980",
    "1983"
  ],
  "positions": [],
  "pep_current": null,
  "listed_on": null,
  "remarks": "son of Saddam Hussein al-Tikriti",
  "payload": {},
  "names": [
    {
      "name": "Ali Saddam Hussein AL-TIKRITI",
      "kind": "primary",
      "quality": "strong"
    },
    {
      "name": "HASSAN",
      "kind": "alias",
      "quality": "weak"
    }
  ]
}

GETScreen Name

https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/screen

Parámetros de consulta

Parámetro	Ejemplo
country	Iraq	Opcional
limit	10	Opcional
list	sanction	Opcional
min_score	0.75	Opcional
name	Osama bin Laden	Obligatorio
source	OFAC-SDN	Opcional
type	individual	Opcional

Petición de ejemplo

curl "https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/screen?country=Iraq&limit=10&list=sanction&min_score=0.75&name=Osama%20bin%20Laden&source=OFAC-SDN&type=individual" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Respuesta de ejemplo

{
  "query": "Sadam Husein al Tikriti",
  "normalized": "sadam husein al tikriti",
  "min_score": 0.75,
  "hit": true,
  "count": 2,
  "matches": [
    {
      "score": 0.95,
      "matched_name": "Saddam Hussein AL-TIKRITI",
      "matched_name_kind": "primary",
      "matched_name_quality": "strong",
      "match_type": "strong",
      "entity": {
        "id": 504,
        "list_type": "sanction",
        "source": "OFAC-SDN",
        "source_ref": "7843",
        "entity_type": "individual",
        "name": "Saddam Hussein AL-TIKRITI",
        "programs": [
          "IRAQ2"
        ],
        "countries": [],
        "birth_dates": [
          "28 Apr 1937"
        ],
        "positions": [],
…

Ver la respuesta completa

{
  "query": "Sadam Husein al Tikriti",
  "normalized": "sadam husein al tikriti",
  "min_score": 0.75,
  "hit": true,
  "count": 2,
  "matches": [
    {
      "score": 0.95,
      "matched_name": "Saddam Hussein AL-TIKRITI",
      "matched_name_kind": "primary",
      "matched_name_quality": "strong",
      "match_type": "strong",
      "entity": {
        "id": 504,
        "list_type": "sanction",
        "source": "OFAC-SDN",
        "source_ref": "7843",
        "entity_type": "individual",
        "name": "Saddam Hussein AL-TIKRITI",
        "programs": [
          "IRAQ2"
        ],
        "countries": [],
        "birth_dates": [
          "28 Apr 1937"
        ],
        "positions": [],
        "pep_current": null,
        "listed_on": null
      }
    },
    {
      "score": 0.95,
      "matched_name": "Qusay Saddam Hussein AL-TIKRITI",
      "matched_name_kind": "primary",
      "matched_name_quality": "strong",
      "match_type": "strong",
      "entity": {
        "id": 505,
        "list_type": "sanction",
        "source": "OFAC-SDN",
        "source_ref": "7844",
        "entity_type": "individual",
        "name": "Qusay Saddam Hussein AL-TIKRITI",
        "programs": [
          "IRAQ2"
        ],
        "countries": [],
        "birth_dates": [
          "1965",
          "1966"
        ],
        "positions": [],
        "pep_current": null,
        "listed_on": null
      }
    }
  ],
  "screened_against": [
    {
      "slug": "eu-fsf",
      "publish_date": "2026-08-05",
      "retrieved_at": "2026-08-28",
      "entity_count": 6234
    },
    {
      "slug": "ofac-cons",
      "publish_date": "07/27/2026",
      "retrieved_at": "2026-08-28",
      "entity_count": 481
    },
    {
      "slug": "ofac-sdn",
      "publish_date": "08/26/2026",
      "retrieved_at": "2026-08-28",
      "entity_count": 19319
    }
  ]
}

POSTScreen Names Batch

https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/screen

Este endpoint no recibe parámetros.

Petición de ejemplo

curl -X POST "https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/screen" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{}'

Respuesta de ejemplo

{
  "count": 2,
  "hits": 2,
  "min_score": 0.75,
  "results": [
    {
      "query": "Usama bin Ladin",
      "normalized": "usama bin ladin",
      "hit": true,
      "count": 1,
      "matches": [
        {
          "score": 1,
          "matched_name": "Usama bin Muhammad bin Awad BIN LADIN",
          "matched_name_kind": "primary",
          "matched_name_quality": "strong",
          "match_type": "exact",
          "entity": {
            "id": 102,
            "list_type": "sanction",
            "source": "OFAC-SDN",
            "source_ref": "6365",
            "entity_type": "individual",
            "name": "Usama bin Muhammad bin Awad BIN LADIN",
            "programs": [
              "SDGT"
            ],
            "countries": [],
…

Ver la respuesta completa

{
  "count": 2,
  "hits": 2,
  "min_score": 0.75,
  "results": [
    {
      "query": "Usama bin Ladin",
      "normalized": "usama bin ladin",
      "hit": true,
      "count": 1,
      "matches": [
        {
          "score": 1,
          "matched_name": "Usama bin Muhammad bin Awad BIN LADIN",
          "matched_name_kind": "primary",
          "matched_name_quality": "strong",
          "match_type": "exact",
          "entity": {
            "id": 102,
            "list_type": "sanction",
            "source": "OFAC-SDN",
            "source_ref": "6365",
            "entity_type": "individual",
            "name": "Usama bin Muhammad bin Awad BIN LADIN",
            "programs": [
              "SDGT"
            ],
            "countries": [],
            "birth_dates": [
              "1958",
              "30 Jul 1957"
            ],
            "positions": [],
            "pep_current": null,
            "listed_on": null
          }
        }
      ]
    },
    {
      "query": "Jane Cleanhit",
      "normalized": "jane cleanhit",
      "hit": true,
      "count": 1,
      "matches": [
        {
          "score": 0.8619,
          "matched_name": "Juan Costa Climent",
          "matched_name_kind": "primary",
          "matched_name_quality": "strong",
          "match_type": "fuzzy",
          "entity": {
            "id": 63809,
            "list_type": "pep",
            "source": "WIKIDATA",
            "source_ref": "Q3187630",
            "entity_type": "individual",
            "name": "Juan Costa Climent",
            "programs": [
              "Minister of Science and Technology of Spain"
            ],
            "countries": [
              "Spain"
            ],
            "birth_dates": [
              "1965-04-10"
            ],
            "positions": [
              {
                "position": "Minister of Science and Technology of Spain",
                "country": "Spain",
                "start": "2003-09-04",
                "end": "2004-04-17"
              }
            ],
            "pep_current": false,
            "listed_on": "2026-08-27"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "screened_against": [
    {
      "slug": "eu-fsf",
      "publish_date": "2026-08-05",
      "retrieved_at": "2026-08-28",
      "entity_count": 6234
    },
    {
      "slug": "ofac-cons",
      "publish_date": "07/27/2026",
      "retrieved_at": "2026-08-28",
      "entity_count": 481
    }
  ]
}

GETSource Lists

https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/lists

Este endpoint no recibe parámetros.

Petición de ejemplo

curl "https://api-sanctions.dataandapis.com/v1/lists" \
  -H "X-Api-Key: YOUR_API_KEY"

Respuesta de ejemplo

{
  "count": 6,
  "lists": [
    {
      "slug": "eu-fsf",
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Ver la respuesta completa

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      "publisher": "US Department of the Treasury, OFAC",
      "licence": "US Government work - no copyright",
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      "name": "UK OFSI Consolidated List of Financial Sanctions Targets",
      "publisher": "HM Treasury, Office of Financial Sanctions Implementation",
      "licence": "Open Government Licence v3.0",
      "source_url": "https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets",
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}

De dónde salen los datos

Fuente: Publicaciones oficiales de la OFAC del Tesoro de EE. UU., el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea y la OFSI del Reino Unido, más un registro de PEPs derivado de datos de cargos públicos de Wikidata. Todas las fuentes son gratuitas y de uso comercial.
Actualización: Cada lista se reemplaza por completo a diario desde su fuente oficial. Cada respuesta incluye las versiones de lista contra las que se verificó.

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