FinanzasMANTENIDA1 token / llamada

Sanctions Screening API

Compruebe cualquier nombre — persona, empresa, buque o aeronave — contra las cinco principales listas oficiales de sanciones y un registro de personas politicamente expuestas, con busqueda difusa disenada para las variaciones reales de los nombres listados: transliteracion (Usama/Osama, Khalid/Qalid), diacriticos, orden de palabras invertido y alias. Cobertura: las listas SDN y Consolidada no-SDN de la OFAC de EE.UU., la Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista consolidada de la OFSI britanica y la Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — actualizadas integramente cada dia, de modo que las exclusiones desaparecen con la misma fiabilidad con que aparecen las nuevas designaciones — mas decenas de miles de PEP (jefes de Estado y de gobierno, ministros) extraidos de Wikidata bajo CC0. La comparacion tiene dos etapas: una busqueda de candidatos por esqueleto fonetico indexado sobre cada alias listado, y una puntuacion Jaro-Winkler y por conjuntos de tokens, priorizando la exhaustividad; cada coincidencia devuelve su puntuacion, el alias que coincidio y la calificacion fuerte/debil del propio publicador. Cada respuesta incluye screened_against — las versiones exactas de las listas contra las que se ejecuto la consulta — porque un resultado solo es defendible con las versiones adjuntas. Compruebe un nombre o 25 por lote, navegue entidades por lista, programa o pais, y obtenga el registro completo de cualquier entidad con todos sus alias. Conjunto de datos autoalojado construido a partir de fuentes oficiales gratuitas, sin llamadas a terceros.